原新闻提要:驰宏锌锗:第六感觉届董事会第十七次国会公报

可转让证券法典:600497 可转让证券简化:驰宏锌锗 公报号:临 2017-015 云南云南深红色锌锗养家费养家费有限性公司 第六感觉届董事会第十七次国会公报 董事会和公司极度的董事抵押证明品、给错误的劝告性演出或优异的遗物 漏,于是其愿意的的忠诚。、精确和完整性承当身体的和共同职责。。 一、董事会国会 1、云南云南深红色锌锗养家费养家费有限性公司(以下简化“公司”)第六感觉届董事会第十七次 国会的集合适合公司条例。、《可转让证券法》、上海可转让证券市税上市合格的及大众 公司条例及另外顾虑规则。 2、国会留心以电子邮件同次多项式和特殊办法收回。。 3、国会在 2017 年 4 月 21 国会在昆明现场举行,并以交流的同次多项式举行。。 4、国会由11名董事列席。,11名董事实践列席人数,开票将经过交流举行。 1人谈:孤独董事燕科小鸟女人列席了F·F国会。。 5、国会由董事会主席孙永搀杂掌管。,公司监事和教派高级实行人员列席了国会。 二、董事会国会的深思熟虑 1、2016年度处决经纪加工语句的深思熟虑与经过; 决议算是:认为正确无误11票,支持0票,弃权0票。 2、深思熟虑经过《公司2016年度董事会加工语句》; 决议算是:认为正确无误11票,支持0票,弃权0票。 3、深思熟虑和经过C孤独董事的空话 易所网站:); 决议算是:认为正确无误11票,支持0票,弃权0票。 4、深思熟虑经过《公司2016年度董事会审计手续费履职空话》(有充分详细资料却无法证实的愿意的详见上 陆地可转让证券市税网站:); 决议算是:认为正确无误11票,支持0票,弃权0票。 5、深思熟虑经过《公司2016年度财务决算空话》; 决议算是:认为正确无误11票,支持0票,弃权0票。 6、深思熟虑经过《公司2017年度财务预算空话》; 决议算是:认为正确无误11票,支持0票,弃权0票。 7、公司统计表分派示意图的深思熟虑与经过; 1 决议算是:认为正确无误11票,支持0票,弃权0票。 瑞华记账公司(特殊使无空闲)审计,2016年度总公司净赚为 -1,591,491,元,931年首未分派统计表,022,元,从2016年起起飞 股权证券持有者薪水的权益股利息215,494,元后,分分派股权证券持有者的统计表是-875。,963, 元。据中国1971证监会公报,股权证券上市的公司重组 [2013]43号)、上海可转让证券市税股权证券上市的公司现钞利息直接的、法规于是《公 公司条例及另外规则,2016的公司分派统计表是负的。,无现钞利息的任务平台。,结 公司最近的库存脱落,该公司企图在2016不发给现钞利息。,不增添公积金。 库存。是你这么说的嘛!统计表分派一块地仍需指的是给股权证券持有者。。 8、深思熟虑经过《公司2016年度社会职责空话》(有充分详细资料却无法证实的愿意的详见上海可转让证券市税 网站:); 决议算是:认为正确无误11票,支持0票,弃权0票。 9、深思熟虑经过《公司2016年度任务平台空话书》(有充分详细资料却无法证实的愿意的详见上海可转让证券市税网 站:); 决议算是:认为正确无误11票,支持0票,弃权0票。 10、深思熟虑经过《公司2016年度待在家里的把持各自评价空话》(有充分详细资料却无法证实的愿意的详见上海 可转让证券市税网站:); 决议算是:认为正确无误11票,支持0票,弃权0票。 11、深思熟虑和采取公司记账保险单变换(见该公司的同意摇动)2017-017号” 公报); 决议算是:认为正确无误11票,支持0票,弃权0票。 认为正确无误公司的印刷和发行<增值税记账处置规则>的留心》(财会[2016]22 号) 《商品进步的套期保值记账处置暂行规则》 顾虑不的顾虑规则,以税。 黄金和配件和商品进步的套期保值与账顾虑。 12、公司的年度空话及其摘要已深思熟虑经过。 易所网站:); 决议算是:认为正确无误11票,支持0票,弃权0票。 13、深思熟虑经过《公司2017年最重要的四分之一空话》(有充分详细资料却无法证实的愿意的详见上海可转让证券市税 网站:); 决议算是:认为正确无误11票,支持0票,弃权0票。 14、深思熟虑并经过该公司声请新FIN的一块地; 2 决议算是:认为正确无误11票,支持0票,弃权0票。 公司认为正确无误向互插岸和非岸筑堤机构声请。 请增添不超越1元的融资总计的。有充分详细资料却无法证实的融资办法、融资条款、辩解方 式、使筋疲力尽时期理智愿意的和办法AG处决。。同时,公司的股权证券持有者被请求得到。 评议合格经纪向另外的方规定互插融资交流。,排放互插口述,签字 互插文献,评议合格的无效期为:自2年度股权证券持有者方国会称赞之日起 大会的日期举行。。 15、思索和采用公司及其分店的一块地 (见公司的2017~018留心); 决议算是:认为正确无误11票,支持0票,弃权0票。 认为正确无误公司及其分店确保主可转让证券、处理或认真负责的合法合规、定期地夸张的行动或形象和运转不熟练的受到产生。 在先决条件下,不超越人民币 10 百万元短期弃置不顾资产付托理财(仅岸) 这种典型的短期投入筑堤引起。,是你这么说的嘛!限额的资产可以一来一往骨碌。,单一筑堤引起 长音的的时期不熟练的超越。 2 个月。评议合格期是从公司开端的。 2016 股权证券持有者周年的大会深思熟虑日期 起 12 个月。 16、深思熟虑和采用公司规定辩解的一块地 公报2017-019号; 决议算是:认为正确无误11票,支持0票,弃权0票。 认为正确无误公司2017年度(自2年度股权证券持有者方国会称赞之日起大 集合国会的日期)为分店规定的辩解产生额不超越人民币47亿元。内脏:驰宏实 工业界开展(上海)养家费有限性公司3亿元、宜良赤鸿矿业养家费有限性公司、云南云南澜沧铅矿 亿元养家费有限性公司、云南云南永昌铅锌养家费亿元养家费有限性公司、呼伦贝尔赤洪矿业养家费有限性公司 这家公司5亿元。、大兴安岭云业矿业开发养家费有限性公司1亿元、新巴蜀右旗荣达矿业养家费有限性公司 职责公司8亿元、云南云南驰宏资源下有多个分社的旅行社利用有限性这家公司5亿元。、西藏赤鸿矿业养家费有限性公司 5亿元、驰鸿卢森堡养家费有限性公司(包罗深红色加拿大矿业养家费有限性公司及我)、 驰宏(香港)国际投入养家费有限性公司(含驰宏(香港)国际矿业养家费有限性公司及其分店) 亿元。抵押证明品办法是:抵押证明品、抵押证明、待在家里的保卫、赞颂等。。 认为正确无误指的是股权证券持有者方国会称赞并禀承A,抵押证明品概括不超越 亿元人 在情况钱币的见识内,公司可能性 9 对分店的辩解概括举行调解。;整个辩解 不超越 亿元人在情况钱币的见识内,该公司可在海内复兴是你这么说的嘛!公司 8 举行分店的辩解概括。 调解;亦可对未招收表射中靶子其它分店使杰出在 亿元(国际分店) 3 亿元人民币(境外分店)规定辩解,但辩解麝香适合金科玉律和股权证券上市的公司的规则。 互插法规需要的东西量。 认为正确无误提请效用持有者方国会评议合格神通 互插平安协定,将不再举行董事会国会或股权证券持有者方国会。。保修概括从2016起无效。 年度股权证券持有者方国会称赞之日起至2017年度股权证券持有者方国会的日期举行。。 17、顾虑辩解事项的深思熟虑和采取 该一块地在公司的2017—020公报中有充分详细资料却无法证实的阐明。; 决议算是:认为正确无误7票,支持0票,弃权0票,废止4票。 当开票决议这件事情时,副用头顶孙永搀杂、田永搀杂、沈丽君搀杂、汪峰搀杂复发了 废止开票,另外7位董事划一开票同意这件事。,孤独董事对事态作出了事前的评议。 孤独反对的话也宣布了。。 认为正确无误公司2017年度(自2年度股权证券持有者方国会称赞之日起大 集合国会的日期)为桩分店驰宏国际矿业养家费养家费有限性公司(以下简化“驰宏国际”) 规定的辩解产生额不超越人民币亿元,抵押证明品办法是:内保外贷、信誉辩解等。 办法,首要用于:为池红国际买卖融资规定保证。并绘制效用。 东边国会抵押证明品概括不超越人民币亿元内产生的有充分详细资料却无法证实的辩解事项,评议合格实行层 体认真负责的与筑堤机构订约(或逐笔订约)互插平安协定,不再用电话通知董事会或股权证券。 东边国会,评议合格的无效期为:自2年度股权证券持有者方国会称赞之日起大 集合国会的日期。 18、深思熟虑和采取估计公司2017年度日常关系市事项的预案》(详见公 2017~021留心; 决议算是:认为正确无误7票,支持0票,弃权0票,废止4票。 当开票决议这件事情时,副用头顶孙永搀杂、田永搀杂、沈丽君搀杂、汪峰搀杂复发了 废止开票,另外7位董事划一开票同意这件事。,孤独董事对事态作出了事前的评议。 孤独反对的话也宣布了。。 19、深思熟虑并经过云南云南冶金学风险评价空话 上陆地可转让证券市税网站:); 决议算是:认为正确无误7票,支持0票,弃权0票,废止4票。 当开票决议这件事情时,副用头顶孙永搀杂、田永搀杂、沈丽君搀杂、汪峰搀杂复发了 废止开票,另外7位董事划一开票同意这件事。,孤独董事对事态作出了事前的评议。 孤独反对的话也宣布了。。 4 20、Ltd云南云南冶金学按铃财务公司的深思熟虑与经过 一块地(见公司的)临2017—022留心; 决议算是:认为正确无误7票,支持0票,弃权0票,废止4票。 当开票决议这件事情时,副用头顶孙永搀杂、田永搀杂、沈丽君搀杂、汪峰搀杂复发了 废止开票,另外7位董事划一开票同意这件事。,孤独董事对事态作出了事前的评议。 孤独反对的话也宣布了。。 认为正确无误本公司将持续签字筑堤检修协定,从融资公司到公司和公司。 桩股权证券持有者规定的融资、融资法律顾问、信誉证及互插征询、存赞颂、资产结算、 融资分裂的、辩解及另外筑堤检修。 理智顾虑规则,公司(包罗桩股权证券持有者)的拉平每日剩余的 公司最新记账年度总资产的5%。,无非最后的一点钟。 计年度经审计的公司(兼并日记)晚期的钱币资产总计的(去除政府财政专项资产及募集 本钱的50%),公司(包罗桩股权证券持有者)的拉平每日剩余的 公司吸取存款剩余的的鱼鳞不得超越。 一家筑堤公司向一家公司和我规定的赞颂总计的,但融资公司到了公司。 公司把持性辩解品规定的赞颂货币利率,不超越该公司及其分店在另外国际筑堤机构 同辈同辈率,同时,都不的高于货币利率程度。。 21、深思熟虑和经过《顾虑继续存在和运用赋的特殊空话》 见公司临2017—023留心。; 决议算是:认为正确无误11票,支持0票,弃权0票。 22、深思熟虑和采取续聘公司2017年度财务审计机构及待在家里的把持审计机构的 预案》; 决议算是:认为正确无误11票,支持0票,弃权0票。 认为正确无误续聘瑞华记账公司(特殊普通使无空闲)为公司2017年度财务审计机构 和待在家里的把持审计机构。,并绘制效用。东边国会评议合格经纪层理智公司2017岁暮年终资产规 模的上浆在不超越人民币140万元的见识内决议2017年度的财务审计费和在不 超越人民币55万元的态度内决议公司2017年度的内控审计费并签字互插协定。 23、深思熟虑和采取现金公司2016年度经纪戏班薪酬的推荐》; 决议算是:认为正确无误11票,支持0票,弃权0票。 认为正确无误薪水2016的公司实行把联套在车上。:这家公司认真负责的年薪。 万元,内脏:根本年薪是一万元(根本工钱是10000元)。,年薪是14.03。 5 万元,身体的表演年薪是以试场成绩为根底的。,这笔现钞90%,13万元。 禀承表演年薪标准检查顺序的10%预留风险薪给万元。公司代劳、董事会秘书官按总经 80%的试场标准检查顺序。 24、深思熟虑并经过《顾虑美国康柏公司薪酬标准检查顺序的摇动》; 决议算是:认为正确无误11票,支持0票,弃权0票。 认为正确无误公司将持续履行年薪制。(1)年薪制的见识。: 处决经纪、党委secretary 秘书、副处决经纪、党委副secretary 秘书、纪委secretary 秘书、总技师、总记账师、 工会主席和董事会秘书官。(2)现金办法和标准检查顺序。:公司的根本工钱是每月一次薪水的。 现,表演工钱是以最重要的次评价基本的和CAS为根底的。,评价年度的使用后随即抛掉的东西现钞;退职条款煽动 评价完毕后的现钞。任期内任务单位的零钱,煽动任期呼出。。 公司处决经纪、党委secretary 秘书2017年根本年薪按万元/年分月发给;公司副总经理经 理、党委副secretary 秘书、纪委secretary 秘书、总技师、总记账师、工会主席和董事会秘书官 年薪每月一次薪水一万元。 25、云南云南养家费减持与撤回的深思熟虑与经过 买卖法案(见公司) 2017-024 公报号; 决议算是:认为正确无误10票,支持0票,弃权0票。 当开票决议这件事情时,关系董事孙成浴搀杂回废止开票,另外10位董事 致决议经过,孤独董事对事态作出了事前的评议。孤独反对的话也宣布了。。 该公司认为正确无误以本钱同次多项式从北国撤出养家费。,锗工业界的活动复合体开展。增加本钱的秉承是:北 方驰宏将其100%股权证券持有者权益以2017年3月31日为评价标准检查顺序日评价开价后,公司桩 其49%的养家费由本质现钞和现钞拉增加。,本质教派前段是由公司投入到曲靖影片公司的。 地面固定资产及新固定、夸张的行动或形象所需的存货和另外资产,教派或缺乏额外费用 现钞充值或退税。本钱减免使筋疲力尽后,,这家公司不再是北国的股权证券持有者了。。 26、深思熟虑和采取变换董事会秘书官(见该公司的同意摇动)2017-025 公报号; 决议算是:认为正确无误11票,支持0票,弃权0票。 此中该公司后任董事李文刚搀杂,他退职了。 务,理智任务需要的东西,并由主席据以取名。,认为正确无误委任王晓强搀杂为公司董事。 书,从衔接之日起至任期呼出之日。 27、另外的调解公司的一个接一个深思熟虑与采取 2016 年度非公诸于众发行一块地 推荐》; 6 认为正确无误公司对《2016年度非公诸于众发行股权证券示意图》再次调解列举如下: 3、排放情郎和订阅榜样 调解前: 该公司的非公诸于众发行是由云南云南冶金学按铃发行的。 冶金学按铃、中信广场可转让证券投入养家费有限性公司 1 环境判定资产实行一块地(以下简化职员) 股权一块地、苏婷宝搀杂、Guohua继续存在保险养家费养家费有限性公司(以下简化Guoh)、 中信广场可转让证券中兵投入驰宏锌锗环境判定资产实行一块地(以下简化“中兵投入驰宏锌锗计 划”)、朱海金经纪中泽投入核心(有限性职责使无空闲公司)、郑积 华搀杂、徐日出女人。迷住发行情郎均以现钞订购非公诸于众发行股权证券。。 调解后: 该公司的非公诸于众发行是由云南云南冶金学按铃发行的。 冶金学按铃、中信广场可转让证券投入养家费有限性公司 1 环境判定资产实行一块地(以下简化职员) 股权一块地、Guohua继续存在保险养家费养家费有限性公司(以下简化Guoh)、中信广场可转让证券中 剑手投入香港锌锗环境判定资产实行、珠海 靳润泽投入核心(有限性职责使无空闲公司)(以下简化:、郑继华搀杂、徐 日出女人。迷住发行情郎均以现钞订购非公诸于众发行股权证券。。 决议算是:认为正确无误4票,支持0票,弃权0票。 公司7名副用头顶孙永搀杂、田永搀杂、苏婷敏搀杂、沈丽君搀杂、汪峰西安 生、孙成浴搀杂、陈青搀杂对该预案回废止开票。 5、分派量 调解前: 不超越募集资产总计的。 435, 万元,量不超越 1,041,365,472 股。订购养家费的量和概括列举如下: 序号 订阅机身 订购量(股权证券) 订购概括(10000元) 1 冶金学按铃 334,928,229 140, 2 职员持股一块地 48,542,511 20, 3 鲍素婷 47,846,889 20, 4 Guohua继续存在 35,885,167 15, 5 中国1971军队投入香港锌锗突出 239,234,449 100, 6 金润中泽 191,387,559 80, 7 郑继华 71,770,334 30, 8 徐晓雒 71,770,334 30, 全体数量 1,041,365,472 435, 7 假使公司将其本钱存量从标准检查顺序价钱日期增添到D、派股花红 分派现钞利息和另外恰当地、货币利率成绩造成美国康柏公司总库存变更 整的,发行的最大股数将理智。 调解后: 不超越募集资产总计的。 415, 万元,量不超越 993,518,583 股。订购养家费的量和概括列举如下: 序号 订阅机身 订购量(股权证券) 订购概括(10000元) 1 冶金学按铃 334,928,229 140, 2 职员持股一块地 48,542,511 20, 3 Guohua继续存在 35,885,167 15, 4 中国1971军队投入香港锌锗突出 239,234,449 100, 5 金润中泽 191,387,559 80, 6 郑继华 71,770,334 30, 7 徐晓雒 71,770,334 30, 全体数量 993,518,583 415, 假使公司将其本钱存量从标准检查顺序价钱日期增添到D、派股花红 分派现钞利息和另外恰当地、货币利率成绩造成美国康柏公司总库存变更 整的,发行的最大股数将理智。 决议算是:认为正确无误4票,支持0票,弃权0票。 公司7名副用头顶孙永搀杂、田永搀杂、苏婷敏搀杂、沈丽君搀杂、汪峰西安 生、孙成浴搀杂、陈青搀杂对该预案回废止开票。 9、筹集资产的数额和勤勉 调解前: 不超越募集资产总计的。 435, 万元,起飞发行本钱 净进项将在之后运用。: 序号 集资投入突出 拟运用募集资产(10000元) 突出总投入(10000元) 铅锌银矿深部资源置换技术改造 1 42,788.41 48,706 程突出 160kt/a 废铅酸收集器的无害化运用 2 30,148.04 35,728.49 下有多个分社的旅行社回收工程 3 还债岸赞颂突出 362,354.32 – 全体数量 435, – 所得款子投入于是你这么说的嘛!定货单。,实践募集资产不克不及应验ABOV的投入需要的东西 公司的一教派将各自筹集资产。,超额将用于增补物公司的流度。。 在非公诸于众发行募集过去的,资产到位了。,理智实践情况,公司将承当岸业务。 8 赞颂、自筹资产或另外自筹资产的办法提早投入。。是你这么说的嘛!后期投入还没有公诸于众。 募集资产发给后,募集资产将供给恢复。。 在是你这么说的嘛!集资投入突出见识内,董事会可以应验突出的实践需要的东西。,禀承 顾虑规则规则的顺序该当特定节日等用的仪式。。 调解后: 不超越募集资产总计的。 415, 万元,起飞发行本钱 净进项将在之后运用。: 序号 集资投入突出 拟运用募集资产(10000元) 突出总投入(10000元) 铅锌银矿深部资源置换技术改造 1 42,788.41 48,706 程突出 160kt/a 废铅酸收集器的无害化运用综 2 30,148.04 35,728.49 结合回收工程 3 还债岸赞颂突出 342,354.32 – 全体数量 415, – 所得款子投入于是你这么说的嘛!定货单。,实践募集资产不克不及应验ABOV的投入需要的东西 公司的一教派将各自筹集资产。,超额将用于增补物公司的流度。。 在非公诸于众发行募集过去的,资产到位了。,理智实践情况,公司将承当岸业务。 赞颂、自筹资产或另外自筹资产的办法提早投入。。是你这么说的嘛!后期投入还没有公诸于众。 募集资产发给后,募集资产将供给恢复。。 在是你这么说的嘛!集资投入突出见识内,董事会可以应验突出的实践需要的东西。,禀承 顾虑规则规则的顺序该当特定节日等用的仪式。。 决议算是:认为正确无误 4 票,支持 0 票,弃权 0 票。 公司7名副用头顶孙永搀杂、田永搀杂、苏婷敏搀杂、沈丽君搀杂、汪峰西安 生、孙成浴搀杂、陈青搀杂对该预案回废止开票。 28、另外的调解公司的深思熟虑和经过 2016 年度公诸于众发行关涉 结合买卖汇票; 决议算是:认为正确无误 10 票,支持 0 票,弃权 0 票。 公司关系董事苏婷敏搀杂对该预案回废止开票。 29、深思熟虑和采取<公司 2016 年度非公诸于众发行股权证券预案(主编稿三)>的 推荐(一块地详细资料) ,一块地主编的详细资料在公司的PRO中有充分详细资料却无法证实的阐明。 2017-026” 号码公报; 决议算是:认为正确无误4票,支持0票,弃权0票。 开票时,公司 7 名副用头顶孙永搀杂、田永搀杂、苏婷敏搀杂、沈 9 李俊搀杂、汪峰西安生、孙成浴搀杂、陈青搀杂回废止开票。 30、深思熟虑和采取<公司 2016 年度非公诸于众发行股权证券募集资产运用可行性报 告(主编稿二)>的推荐》(有充分详细资料却无法证实的愿意的详见上陆地可转让证券市税网站:); 决议算是:认为正确无误11票,支持0票,弃权0票。 31、深思熟虑和采取<公司 2016 年度非公诸于众发行股权证券摊薄即期回报及填补回 报措施(主编稿二)>(见该公司的同意摇动) 2017-027”号码公报; 决议算是:认为正确无误11票,支持0票,弃权0票。 32、深思熟虑和采取公司与苏婷宝搀杂订约<附任务平台失效的养家费订购和约之 解除和约>(见该公司的同意摇动) 2017-028”号码公报; 决议算是:认为正确无误10票,支持0票,弃权0票。 认为正确无误公司与苏婷宝搀杂订约《附任务平台失效的养家费订购和约之解除和约》,经 协商划一苏婷宝搀杂不再参加订购公司这次非公诸于众发行的股权证券。 公司关系董事苏婷敏搀杂对该预案回废止开票。 33、深思熟虑和采取集合公司2016每一年度股权证券持有者方国会的推荐》。 决议算是:认为正确无误11票,支持0票,弃权0票。 由董事会决议,该公司于2017年5月16日星期二午前10点30分抵达现场。 广播网开票相结合的办法集合公司2016每一年度股权证券持有者方国会,有充分详细资料却无法证实的事项指云南云南深红色锌锗。 养家费养家费有限性公司顾虑集合2016每一年度股权证券持有者方国会的留心》(详见公司“临2017-029号” 公报)。 另外的秒以上所述、3、5、6、7、12、14、15、16、17、18、20、向公司指的是的22件事。 2016每一年度股权证券持有者方国会深思熟虑。 本公报。 云南云南深红色锌锗养家费有限性董事会 2017年4月25日 10回到搜狐,检查更多

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