证券代码:000786 库存缩写:北新建材 公报号:2015-05

北新派系建材股份股份有限公司第五董事会

公司和董事会权杖使获得A的真相。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或优异的放弃。

北新派系建材股份股份有限公司(以下约分“公司”)第五届董事会特别感应次相遇于2015年3月18日后期在北京市海淀区恢复路17号Fuhai Plaza大厦2层6层相遇室传唤。相遇注意是在2015年3月6日越过电子邮件收回的。,相遇应由9位董事列席。,亲自获得9人,相遇由董事会主席王兵教员掌管。,公司监事和遗产办理人列席了相遇。,持续《公司条例》和《公司条例》的涉及规则。相遇是越过恮思索的。,由舆论决议越过了拥护者终结。:

一、2014岁入及总结。

账单该当使求助于配偶大会考虑。。

提议以9票由舆论决议越过。,0票反,0次弃权被采用。。

二、董事会2014岁岁会考虑越过。

三、2014年度行政经理的加工语句越过了。

四、2014年度财务报道考虑越过。

五、2014年度统计表分派规划考虑越过。

天意国际会计公司审计(特别普通阻碍),总公司2014造成净赚525。,731,元,补充部分年首未分派统计表789,228,元,少于2013已分派的247现钞股息。,314,元,突然成功法定盈余公积金52,573,元,由于2014岁暮年终,未分派统计表为1。,015,072,元。当年的统计表分派规划是:706 2014年12月31日总本钱,990,796股是基数。,每10股派发现钞股息(含税),300的总统计表,471,元,同时,本钱公积金将扩张至10股,为夏娃。,清查增长706,990,796股。

提请公司配偶大会考虑前件的统计表分派预案并处罚董事会手柄因手段2014年度统计表分派预案关涉的互插事项。

六、考虑越过了《忧虑神召国际会计公司(特别普通阻碍)致力2014年度审计任务的最终研究报道》

七、考虑越过了《忧虑决议2014年度审计费及聘用2015年度审计机构的账单》

公司雇用神召国际为公司2014年度审计机构,首要办理公司2014年度的财务审计任务。、乳房把持审计等。。理由天意国际的实践堆积,决议公司向其支出2014年度财务审计费108万元(使详细化募集资产审计费),乳房审计费22万元。。审计任务里程、住宿费和剩余部分费由公司承当。。

他核准续签国际掌握政府财政审计机构的任务。,2015届配偶大会完毕。,配偶会被处罚处罚董事会。,2015年度审计费的决议。

八、考虑越过了《忧虑公司2015年度估计日常关系买卖的账单》

该账单灵详见公司于2015年3月20日登载在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、中国1971证券报与潮消息网站(URL):关系买卖2015年度预测。

理由深圳证券买卖所上市的涉及规则,副船驶往王兵、长张黎、陈雪安、裴鸿雁避开了对本项账单的由舆论决议。公司三名孤独董事收回事前处罚的处罚书,并颁发了一致核准的孤独视图。。

提议以5票由舆论决议越过。,0票反,0次弃权被采用。。

九、公司向将存入银行和剩余部分掌握政府财政机构融资的账单

以心甘情愿的公司经纪开展的查问,预付方针决策生产率,在多功能的思索公司2014年授信合计及2015资历产查问健康状况的依据,公司拟在配偶大会处罚本账单之日起至2015年度配偶大会传唤之日止的互插学时,向将存入银行及剩余部分掌握政府财政机构召唤全额记入贷方。核准召唤配偶大会处罚这一提议,他还请求配偶会径直处罚董事会。,并由董事会额外的处罚公司董事长在前件方位内决议和手柄详细每一笔授信的涉及约定,包孕但不限于签字互插发稿。。

十、本公司为台山骗分店弥补的保证人账单

十一、泰山骗子股份有限公司先前越过了康帕克牌计算机公司的全资分店。、界分配偶的保证人行动。

前件的十至十每一账单灵详见公司于2015年3月20日登载在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、中国1971证券报与潮消息网站(URL):表面上的保证人公报2015。

十二、考虑越过了《忧虑公司及界分分店泰山骗子股份股份有限公司发行非掌握政府财政事务负债情况融资器的账单》

核准公司及界分分店泰山骗子股份股份有限公司在配偶大会处罚本账单之日起至2015年度配偶大会传唤之日止的互插学时内,在R规则的可发行负债情况融资器的范围内,按本钱发行一、二项负债情况融资器。负债情况融资器的典型包孕但不限于、国际钱币负债情况融资器,如中期票据等。,发行方法包孕从一边至另一边发行和非从一边至另一边取向发行。。在配偶大会上处罚董事会,并在董事会获处罚后额外的处罚发行主观的法定代理人及办理层决议详细的负债情况融资器典型并手柄详细的发行约定,本处罚有效期自公司配偶大会考虑越过该账单之日起至公司2015年度配偶大会传唤之日止。

十三的、公司高级遗产办理人报酬评价法案

十四个、考虑越过了《2014年度乳房把持评价报道》

该法案的详细资料登载在高个儿潮消息网站上。:2014年度乳房把持评价报道。

十五个人组成的橄榄球队、越过了忧虑资产聚居和实践运用的特别报道

该账单灵详见公司于2015年3月20日登载在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、中国1971证券报与潮消息网站(URL):2014年度筹集和实践运用资产专项报道。。

十六、董事会特设委员会考虑事项的账单

十七、忧虑传唤配偶周年的大会的账单

核准传唤2014届配偶周年的大会,详细事项列举如下:

1。相遇:2014年度配偶大会

2。会议召集人:董事会

三。现场相遇的日期和工夫:2015年4月16日后期14:30

4。工作场地会场:北京市海淀区恢复路17号Fuhai Plaza大厦2层6层

相遇室

5。党:

(1)由于2015年4月9日后期收盘时在中国1971证券签到结算有限责任公司深圳分行签到在册的公司全套服装配偶

(2)公司董事、监事和高级遗产办理人

(3)公司雇用的求婚者

6。相遇由舆论决议:现场开票和系统开票的嫁。

7。相遇考虑:

(1)2014岁入及其总结。

(2)2014年度董事会加工语句。

(3)2014年度政府财政决算账户报道。

(4)2014年度统计表分派规划

(5)《忧虑决议2014年度审计费及续聘2015年度审计机构账单》

(6)忧虑公司估计的2014天互插买卖的提议。

(7)《忧虑公司向将存入银行等掌握政府财政机构融资的账单》

(8)公司为台山骗子C弥补保证人的账单

(9)泰山骗子股份有限公司的分店完整由T公司每个人。、界分配偶的保证人行动。

(10)《忧虑公司及界分分店泰山骗子股份股份有限公司发行非掌握政府财政事务负债情况融资器的账单》

(11)2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句。

配偶大会的剩余部分互插事项详见公司于2015年3月20日登载在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、中国1971证券报与潮消息网站(URL):)的《忧虑传唤2014岁岁度配偶大会的注意》。

特意地注意。

建材股份股份有限董事会

2015年3月18日

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